开庭前，检察官再次核对被告人的认罪认罚情况。

　　日前，福建的鲍国祥和王小明在得知自己的案子被江苏省淮安市淮阴区检察院监督公安机关撤案，自己不再是跨国开设网络赌场的犯罪嫌疑人后，打电话给承办检察官，感谢检察机关办案不枉不纵，表示今后坚决远离网络游戏，坚决不再接触网络赌博。

　　检察官在办理徐明辉、杨惠民等人开设赌场案中发现，鲍国祥、王小明受徐明辉的雇用，领取固定工资，从事一些事务性及杂务性的工作，不应当认定为开设赌场罪共同犯罪，经过与公安机关书面沟通后，公安机关主动撤销了对上述二人刑事立案。但是该案中的另一个犯罪嫌疑人杨彩民却有了不同的结局。

　　面对举报，他来到公安机关“自首”

　　办案检察官在审阅徐明辉等人开设赌场案的案卷时发现，赌博网站的服务器设在境外，资金链较为隐蔽，网站经营者控制的资金账户不与赌客的充值赌资发生直接联系，这就催生了贩卖“酒吧豆”的银商。

　　所谓银商，就是通过为赌客提供资金结算的渠道帮助境外赌博网站收取赌资并非法牟利的人员。这些银商将自有资金通过银行汇往境外赌场，用于购买赌博筹码“酒吧豆”，再加价出售给下一级银商获利。

　　其中一个叫杨彩民的犯罪嫌疑人引起了检察官的注意。

　　早在2015年6月26日，淮安市淮阴区某乡镇村民干某报警，称其在一游戏网站注册账户后花钱购买“酒吧豆”玩游戏，两个多星期充值5.6万元，但网站只给他兑现了2.36万元，输了3.24万元，完全不像正常的网络游戏。干某称，这个网站内有麻将、棋牌、捕鱼等多种游戏，还有专门银商向赌客销售网站内的筹码“酒吧豆”，这些银商以“酒吧豆”为媒介，为赌客提供赌资的中转结算。

　　正当警方准备调查此事时，杨彩民从千里之外的福建赶到淮安市公安局淮阴分局主动说明情况。杨彩民表示，听说淮阴区有网民举报他在网上开设赌场，但他其实是网络赌博的玩家及受害者，他仅仅是为了戒赌才将剩余的游戏资产出售给其他玩家而已。

　　因没有其他证据，警察一时难以断定杨彩民是赌徒还是赌博网站的经营者，所以当时警方没有对他立案处理。

　　再次落网，避重就轻仍想逃避处罚

　　原在杨彩民手下打工的徐明辉、杨惠民等人，随着逐渐熟悉业务，自己独立做了银商，2021年被淮安市公安局淮阴分局查获。警方通过侦查掌握了杨彩民及其他4名银商的部分犯罪事实并将案件移送至检察院审查起诉。公安机关移送起诉意见书认定杨彩民违法所得1万余元。

　　办案检察官在审查案件时发现涉案的同案犯的上级银商均系杨彩民，且下级银商非法获利都在十几万元及数十万元不等，唯独杨彩民的供述避重就轻，辩解自己通过亲友的几张银行卡为赌博网站提供资金结算，仅仅获利万余元，对于收取赌资的具体数额表示记不清了。

　　检察官通过调取杨彩民的征信记录，发现他所有的银行账户都没有大量不明现金流水。而通过梳理他的几张银行卡收支情况，发现支出大于收入，这明显不符合常理。而徐明辉、杨惠民等人均交代，杨彩民是银商里面少数几个“出风口”（一级代理商），可以从总代理商顾某（已被司法机关抓捕关押）处低价拿货，他们从杨彩民处拿货卖，拿货的价格是100元160万个“酒吧豆”。

　　随着调查的深入，检察官发现，杨彩民从2014年6月至2015年底就从事银商生意。因为投资大，向境外赌博网站输送资金累计过亿元，他有权从总代理顾某处低价大量批发“酒吧豆”，然后转卖给下级银商。随着网站上的玩家越来越多，杨彩民的业务量也水涨船高，他雇用了亲友徐明辉、杨惠民等多人共同为境外赌场提供服务。为了逃避打击，杨彩民先后诱骗亲友办理了数十张银行卡供他使用。

　　经进一步调查查明，杨彩民从顾某处购买的“酒吧豆”，价格是6150元换1亿个“酒吧豆”，杨彩民的亲友杨某甲等人共办理了26张银行卡给杨彩民使用，这些银行卡均被用于为赌场提供资金结算。通过核对资金流向，最终查明杨彩民仅靠这26张银行卡，就为境外赌博网站代收赌资5.14亿元，非法获利158万元。

　　认罪认罚，最终悔罪争取从宽处罚

　　2021年5月20日，淮安市淮阴区检察院以涉嫌开设赌场罪将杨彩民等5人起诉至法院。因仅被告人杨彩民一个人不认罪，检察机关建议法院适用普通程序审理。

　　其他同案犯因住所地疫情严重不能到案，该案一度被法院裁定中止审理。其间，经过检察官和律师的释法说理，杨彩民在开庭前自愿签署了认罪认罚具结书。

　　2021年12月28日，法院经审理，采纳检察机关的指控意见和量刑建议，认定被告人杨彩民等人和境外赌博网站勾结，担任代理银商，以买卖赌博筹码“酒吧豆”的方式为境外赌博网站收取赌资5亿余元，以开设赌场罪分别判处杨彩民有期徒刑三年，并处罚金50万元，没收违法所得158万元，判处其他被告人有期徒刑三年，并适用缓刑。杨彩民等5名被告人当庭均表示认罪服判。

　　判决生效后，杨彩民一度表示违法所得被其用于赌博等挥霍一空。2022年下半年，淮阴区检察院开展财产刑监督执行专项监督活动，将该案列为重点监督对象。2022年12月30日，淮阴区法院执行局完成没收杨彩民违法所得158万元的强制执行。(唐新宇)